Ortalarında bir banka çalışanının da olduğu üç kişinin, bankalarda unutulan paraları, geçersiz bir dizi evrakla hesaplarına geçirdiği sav edildi. Özel bir bankanın şikâyeti üzerine savcılık soruşturma başlattı. 26 kişinin hesaplarını mercek altına alan şebeke, bilhassa yabancı asıllı şahısların hesaplarını takibe aldı.
Bankalarda unutulan mevduatlar 10 yıllık vakit aşımı ile bir arada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılıyor. bu türlü binlerce hesabın olduğu iddia ediliyor. Bilhassa yaşlı yahut yabancı asıllı şahısların hesaplarında bekleyen yüklü ölçüdeki mevduatın ise, ortalarında 24 yıllık bir bankacının da olduğu 3 kişinin maksadında olduğu argüman edildi.
745 DEFA SORGULADI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma evrakında yer alan dokümanlara bakılırsa, İstanbul Yenibosna Çarşı Şubesi’nde nazaranvli Funda Y.’nin (44) kimi hesaplarda yaptığı ağır sorgulama özel bankanın genel müdürlükteki grubun dikkatini çekti. Funda Y.’nin sık sık denetim ettiği 26 hesap tespit edildi. İnceleme yapıldıkça bakılırsavlilerin şaşkınlığı giderek arttı. Anılan 26 hesap sahibinden hiç biri Funda Y.’nin bakılırsav yaptığı şubenin müşterisi değildi. Dahası, bu şahıslardan 17’si İstanbul haricindeydı. nazaranvliler bilhassa üç kişinin hesabında ağır bir sorgulama yapıldığını gördü. Antalya’daki üç başka şubede hesabı bulunan Linnet A., Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesaplarında tam 745 defa sorgulama yapıldığı anlaşıldı.
SÜREÇLER MERCEK ALTINDA
Bankanın Teftiş Heyeti Başkanlığı süratle bir müfettiş nazaranvlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.’nin yaptığı tüm süreçleri mercek altına aldı. Elde edilen bilgiler müfettişi şaşırtmaya başladı. Yapılan incelemeler daha sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın öteki hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesabındaki toplam 220 bin TL’nin, iki başka şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.’ya (35) ilişkin Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, yapılan bir kadro yöntemsiz icra takipleri daha sonrası yapıldığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün orta ile birebir icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.’nın hesabındaki 99 bin 920 Euro’ya ise birebir sistemle bloke konulduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı vilayetlerde yaşayan şahısların hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.’nin bakılırsav yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme süreçlerinin yapıldığını tespit etti.
“USULSÜZLÜK YAPMADIM”
Hürriyet’in haberine bakılırsa özel Banka, müfettiş Ç. Ö.’nün hazırladığı rapor daha sonrası Funda Y.’nin iş mukavelesini feshetti. Banka ayrıyeten, Funda Y., Cem A. ve Erdal C. A. ile avukat Hümeyra N. Y. hakkında cürüm duyurusunda bulundu. Soruşturma kapmasında sözü alınan Funda Y. “Yaptığım her hangi bir usulsüzlük yoktur” dedi. Funda Y., hesap sahipleri ile alacaklı olduğu tez edilen bireyleri ise tanımadığını söylemiş oldu. Cem K., ise icra takibi yapan iki şirketinden birini Azeri asıllı bir bireye ötekini ise Erdal C. A.’ya devrettiğini söylemiş oldu. Erdal C. A.’nın sözünün ise çabucak hemen alınamadığı anlaşıldı.
30 MİLYONLUK MALİKÂNEYE HACİZ
Öte yandan, hakkında fazlaca sayıda soruşturma ve dava bulunan Erdal C. A.’nın da ortalarında olduğu 8 kişi hakkında da diğer bir soruşturmanın daha devam ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre mali külfet yaşayan Sakaryalı mühendisi Şener A. (78), Erdal C. A. ile tanıştı. Erdal C. A., bu şahsa, kendisine yabancı fon bulabileceğini belirtti. Argümana bakılırsa, Erdal C. A., Göksel G., Adem T., Muhammet T., Ferdi Ç., Mehmet Ş., Esen D. ile Mikail Arcas, bu şahsa ilişkin Beykoz’daki 4 gayrimenkul ile Sakarya’daki bir gayrimenkulünü yabancılara satabileceklerini belirtti. Argümana nazaran, bu şahıslar Şener A.’dan farklı vakit içinderda aldıkları imzalarla kendisine yönelik 11 milyon liralık icra takibi başlattı. Para bulma arayışı ortasında olan Şener A.’nın Sapanca’da bulunan 30 milyon lira bedelindeki malikanesine haciz konuldu.
Bankalarda unutulan mevduatlar 10 yıllık vakit aşımı ile bir arada Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na aktarılıyor. bu türlü binlerce hesabın olduğu iddia ediliyor. Bilhassa yaşlı yahut yabancı asıllı şahısların hesaplarında bekleyen yüklü ölçüdeki mevduatın ise, ortalarında 24 yıllık bir bankacının da olduğu 3 kişinin maksadında olduğu argüman edildi.
745 DEFA SORGULADI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma evrakında yer alan dokümanlara bakılırsa, İstanbul Yenibosna Çarşı Şubesi’nde nazaranvli Funda Y.’nin (44) kimi hesaplarda yaptığı ağır sorgulama özel bankanın genel müdürlükteki grubun dikkatini çekti. Funda Y.’nin sık sık denetim ettiği 26 hesap tespit edildi. İnceleme yapıldıkça bakılırsavlilerin şaşkınlığı giderek arttı. Anılan 26 hesap sahibinden hiç biri Funda Y.’nin bakılırsav yaptığı şubenin müşterisi değildi. Dahası, bu şahıslardan 17’si İstanbul haricindeydı. nazaranvliler bilhassa üç kişinin hesabında ağır bir sorgulama yapıldığını gördü. Antalya’daki üç başka şubede hesabı bulunan Linnet A., Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesaplarında tam 745 defa sorgulama yapıldığı anlaşıldı.
SÜREÇLER MERCEK ALTINDA
Bankanın Teftiş Heyeti Başkanlığı süratle bir müfettiş nazaranvlendirdi. Müfettiş Ç. Ö., Funda Y.’nin yaptığı tüm süreçleri mercek altına aldı. Elde edilen bilgiler müfettişi şaşırtmaya başladı. Yapılan incelemeler daha sonrası üç yabancı uyrukludan ikisinin hesabındaki paranın öteki hesaplara aktarıldığı görüldü. Ariane O. H. ile Johan F. G.’nin hesabındaki toplam 220 bin TL’nin, iki başka şirketin hesabına aktarıldığı anlaşıldı. Cem K. (34) ile Erdal C. A.’ya (35) ilişkin Biohadron İlaç ve Silmar Dış Tic. şirketine aktarılan paraların, yapılan bir kadro yöntemsiz icra takipleri daha sonrası yapıldığı anlaşıldı. İncelemede, iki takibin de birer gün orta ile birebir icra müdürlüğü üzerinde yapıldığı anlaşıldı. Linnet A.’nın hesabındaki 99 bin 920 Euro’ya ise birebir sistemle bloke konulduğu anlaşıldı. Müfettiş Ç. Ö., farklı vilayetlerde yaşayan şahısların hesaplarına yapılan icra takip evrakların tamamının Funda Y.’nin bakılırsav yaptığı şubeye gönderildiğini, bu kişinin referansı ile ödeme süreçlerinin yapıldığını tespit etti.
“USULSÜZLÜK YAPMADIM”
Hürriyet’in haberine bakılırsa özel Banka, müfettiş Ç. Ö.’nün hazırladığı rapor daha sonrası Funda Y.’nin iş mukavelesini feshetti. Banka ayrıyeten, Funda Y., Cem A. ve Erdal C. A. ile avukat Hümeyra N. Y. hakkında cürüm duyurusunda bulundu. Soruşturma kapmasında sözü alınan Funda Y. “Yaptığım her hangi bir usulsüzlük yoktur” dedi. Funda Y., hesap sahipleri ile alacaklı olduğu tez edilen bireyleri ise tanımadığını söylemiş oldu. Cem K., ise icra takibi yapan iki şirketinden birini Azeri asıllı bir bireye ötekini ise Erdal C. A.’ya devrettiğini söylemiş oldu. Erdal C. A.’nın sözünün ise çabucak hemen alınamadığı anlaşıldı.
30 MİLYONLUK MALİKÂNEYE HACİZ
Öte yandan, hakkında fazlaca sayıda soruşturma ve dava bulunan Erdal C. A.’nın da ortalarında olduğu 8 kişi hakkında da diğer bir soruşturmanın daha devam ettiği belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmaya göre mali külfet yaşayan Sakaryalı mühendisi Şener A. (78), Erdal C. A. ile tanıştı. Erdal C. A., bu şahsa, kendisine yabancı fon bulabileceğini belirtti. Argümana bakılırsa, Erdal C. A., Göksel G., Adem T., Muhammet T., Ferdi Ç., Mehmet Ş., Esen D. ile Mikail Arcas, bu şahsa ilişkin Beykoz’daki 4 gayrimenkul ile Sakarya’daki bir gayrimenkulünü yabancılara satabileceklerini belirtti. Argümana nazaran, bu şahıslar Şener A.’dan farklı vakit içinderda aldıkları imzalarla kendisine yönelik 11 milyon liralık icra takibi başlattı. Para bulma arayışı ortasında olan Şener A.’nın Sapanca’da bulunan 30 milyon lira bedelindeki malikanesine haciz konuldu.