ABD’nin talebiyle Avusturya’da gözaltına alındığı belirtilen Sezgin Baran Kormaz’ın kara para akladığı, Amerika’dan Türkiye’ye aktarılan kara parayla satın aldığı çeşitli mülkler ve yaptığı çeşitli yatırımların listesi Utah Başsavcılığı tarafınca, Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in devam eden dava belgesine konuldu.
Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılktan, ABD’nin kara para aklamaktan heyet tarafınca hatalı bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.
Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik süreç sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.
AMERİKAN HAZİNESİNE EVRESİ İSTENİYOR
VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine nazaran, mahkeme yargıcına sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine bölümüyle ilgili yapılacak duruşmada tüm savlarını ispat etmeye hazır oldukları açıklandı. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin, el koyulup Amerikan hazinesine zamanı istenen mal varlıklarının listesi şu biçimde:
– Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli
– TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ilişkin Bombardier Küresel uçak
– Mega Varlık İdaresi AŞ’nin tüm mal varlığı
– SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı
– SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı
– Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ilişkin Türkiye’deki altı arsa:
– İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare
– Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ’nin sahip olduğu her türlü birebir ve şahsî mal
-Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları
-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu güç şirketi Washakie tarafınca 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar fiyatındaki havale
-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu başka güç şirketi Noil Energy tarafınca 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar fiyatındaki havale
-SBK Holding AŞ ve davalılar yahut bağlı kuruluşlar tarafınca devredilen tüm mülkler
-SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi denetimi altında mal ve paralar
-Washakie tarafınca 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar
-Noil Energy Group tarafınca 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar
-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafınca transfer edilen 458 bin dolar
-SBK Holdings,USA, Inc. tarafınca 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar
-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafınca transfer edilen 15 milyon dolar
-SBK Holdings USA, Inc. tarafınca 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar
-Belize Banque Hür Bölgesi’nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa
-Doğan Doğan’ın (Türkiye) tarafınca satın alınan yahut dolandırıcılık gelirlerine ait her türlü mal varlığı
-SBK Holdings USA, Inc.’e verilen 12 milyon dolarlık senet
-SBK Holdings USA Inc’e ilişkin ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar
-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret’in satın aldığı her türlü mal varlığı
TÜRKİYE’YE EN AZ 134 MİLYON DOLAR AKTARILDI
ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul etmiş, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, heyetli seri duruşmalarda yargılanarak hatalı bulunmuştu.
İtirafçı Kingston kardeşler hakim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla kimi şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Kormaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.
Türkiye’ye çeşitli vakit dilimlerinde aktarılan 134 milyon dökümü şu biçimde:
Davanın görüldüğü Utah Bölge Mahkemesi hakimi Jill N. Parish, 10 Haziran 2021 tarihinde başsavcılktan, ABD’nin kara para aklamaktan heyet tarafınca hatalı bulunan Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Kuruluşu’nu (IRS) dolandırıp elde ettiği parayı nerede akladığı ve federal hükümetin el koymak istediği mal varlıkları ve transfer edilen paraların listesini istedi.
Utah eyalet başsavcısı Andrea T. Martinez, 17 Haziran 2021’de Adalet Bakanlığı’na bağlı elektronik süreç sistemi aracılığıyla Lev Aslan Dermen ve Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulması gereken mal varlıklarının listesini yayınladı. 7 sayfalık listede, davanın baş sanığı Dermen ve Korkmaz’ın ABD’de ortak olduğu SBK USA Inc tüm mal varlıklarına el konulması gerektiği kaydedildi.
AMERİKAN HAZİNESİNE EVRESİ İSTENİYOR
VOA Türkçe’den Can Kamiloğlu’nun haberine nazaran, mahkeme yargıcına sunulan dilekçede, savcılığın yayınladığı listedeki tüm malların kara para aklanarak elde edildiği, savcılığın mal varlıklarının Amerikan hazinesine bölümüyle ilgili yapılacak duruşmada tüm savlarını ispat etmeye hazır oldukları açıklandı. Başsavcılığın mahkemeye sunduğu dilekçede Sezgin Baran Korkmaz’a ilişkin, el koyulup Amerikan hazinesine zamanı istenen mal varlıklarının listesi şu biçimde:
– Bodrum Torba’daki Kervansaray Oteli
– TC YYA kuyruk numaralı SBK’ya ilişkin Bombardier Küresel uçak
– Mega Varlık İdaresi AŞ’nin tüm mal varlığı
– SBK’nın sahip olduğu Cook Adalarına kayıtlı ‘Queen Anne’ yatı
– SBK’nın Lüksemburg’daki Isanne SARL şirketinin tüm mal varlığı
– Setap Teknoloji ve Blane Teknoloji şirketine ilişkin Türkiye’deki altı arsa:
– İstanbul – Üsküdar- Beylerbeyi. Ada No: 765 Parsel 4- 817 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Ortaköy. Ada No 38 Parsel 19- 287 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 18- 80 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş- Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 5- 198 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 6- 225,75 metrekare
– İstanbul – Beşiktaş -Kuru çeşme. Ada No 38 Parsel 7- 276,25 metrekare
– Türkiye merkezli SBK Holding AŞ’ye devredilen tüm mülkler, yatırımlar ve varlıklar dahil SBK Holding AŞ’nin sahip olduğu her türlü birebir ve şahsî mal
-Türkiye’deki Biofarma İlaç AŞ’ nin tüm mal ve varlıkları
-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu güç şirketi Washakie tarafınca 31 Aralık 2013 tarihinde gönderilen 4 milyon dolar fiyatındaki havale
-Türkiye’deki Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi Şirketine Lev Aslan Deren’in sahip olduğu başka güç şirketi Noil Energy tarafınca 13 Ocak 2016 tarihinde gönderilen 3 milyon 810 bin dolar fiyatındaki havale
-SBK Holding AŞ ve davalılar yahut bağlı kuruluşlar tarafınca devredilen tüm mülkler
-SBK Holding AŞ’ye aşağıdakiler dahil olmak üzere kendi denetimi altında mal ve paralar
-Washakie tarafınca 13 Kasım 2013 tarihinde transfer edilen 10 milyon dolar
-Noil Energy Group tarafınca 17 Şubat 2016 tarihinde transfer edilen 3miyon 885 bin 135 dolar
-25 Mart 2016 tarihinde SBK Holdings, USA, Inc tarafınca transfer edilen 458 bin dolar
-SBK Holdings,USA, Inc. tarafınca 21 Ekim 2016 tarihinde transfer edilen 6 milyon dolar
-11 Ağustos 2016 tarihinde SBK Holdings USA Inc. tarafınca transfer edilen 15 milyon dolar
-SBK Holdings USA, Inc. tarafınca 11 Ağustos 2016 tarihinde transfer edilen 265 bin dolar
-Belize Banque Hür Bölgesi’nde 3628 Parsel 23 Ada olarak tanımlanan arsa
-Doğan Doğan’ın (Türkiye) tarafınca satın alınan yahut dolandırıcılık gelirlerine ait her türlü mal varlığı
-SBK Holdings USA, Inc.’e verilen 12 milyon dolarlık senet
-SBK Holdings USA Inc’e ilişkin ABD’deki tüm varlıklar ve yatırımlar
-Stone Isı Yalıtım Sanayi ve Ticaret’in satın aldığı her türlü mal varlığı
TÜRKİYE’YE EN AZ 134 MİLYON DOLAR AKTARILDI
ABD’de Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in yargılandığı davada, iki kardeş Jacob Ortell Kingston ile Isaiah Kingston haklarındaki suçlamaları kabul etmiş, Amerikan maliyesini 511 milyon dolar dolandırdıklarını itiraf etmişlerdi. Dermen ise hakkındaki suçlamaları kabul etmemiş, heyetli seri duruşmalarda yargılanarak hatalı bulunmuştu.
İtirafçı Kingston kardeşler hakim Jill B. Parrish’e sundukları 22 sayfalık dilekçede, Türk bankalarına yatırdıkları milyonlarca dolarla kimi şirketleri satın aldıklarını, gayrimenkul yatırımları yaptıklarını, bu işlerde Sezgin Baran Kormaz’ın aracı olduğunu itiraf etmişlerdi.
Türkiye’ye çeşitli vakit dilimlerinde aktarılan 134 milyon dökümü şu biçimde: