Saadet zinciri yolu ile 13 bin 105 şahıstan 639 milyon lira para toplanan SAS Holding ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu daha sonrası Kasım 2019’da şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Lakin bu blokeye karşın, yüksek kâr hissesi vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13 bin 105 şahıstan 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın kıymetli bir kısmının üyelere dağıtıldığını sav etmişti. Gerçekte ne kadar para toplandığı, üyelere ne kadar para dağıtıldığı ise çabucak hemen netleşmiş değil.
Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden bireylerce öldürüldü. Koçan’ın mevt haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Bu sürecin akabinde bahse yakın kaynaklarla görüşen muhabiri, kıymetli ayrıntılara ulaştı.
PARALAR BALDIZDA
Teze göre Aydın’ın intihar ettiği Ataşehir’deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan başka dairelerde oturuyordu. Baldız Sema Koçan’ın konutunda 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en epeyce para kazandıran ve “takım lideri” olarak anılan şahıslardan Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. mevzu ile ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
“21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Meskende Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar konutta valizlerin ortasındaydı. Her valizin üstünde notlar yazılıydı. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belirliydi. Valizleri, meskendeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. bu biçimdece, meskenden taşınılıyor manzarası verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Fakat buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, ardı geniş ticari bir araca konuldu.”
İki yıl evvelki savcılık soruşturması sebebi ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya meskenlerde nakit olarak ya da gayrimenkul yahut araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı daha sonrası her biri 2 milyon lira kıymetindeki 7-8 lüks arabanın izine ise ulaşılamıyor. bir daha, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de aldığı 6 milyon liralık villa da, beraberlikleri olduğu argüman edilen Mine K.’nın annesine ismine kayıtlı. Kayıtlara bakılırsa, Mine K.’nın babası N. K. üzerine görünen bir araba de Süleyman Aydın’ın sürücüsü Fazilet P.’ye ilişkin görünüyor.
DÖNÜŞ OLMADI
Savcılık soruşturmalarında isimleri geçen isimler konuştu. Avukat Bekir Aydın, Sema Koçan’ın konutunda çıkarılan paralar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söylemiş oldu. Aydın, Süleyman Aydın’ın intiharı ile birlikte avukatlık bağlantısının ise bitmiş olduğini öne sürdü. Süleyman Aydın’ın sürücüsü Fazilet P. ise, üzerine kayıtlı 400 bin liralık araba için “Kendi param ile aldım” karşılığını verdi. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız Mine K. ile Sema Koçan’dan ise dönüş olmadı.
Saadet zinciri sistemiyle 639 milyon TL topladığı sav edilen SAS Holding’in işvereni Süleymen Aydın, eski eşi Sibel Koçan’ın öldürülmesinden saatler daha sonra Ataşehir’de bulunan kulenin 32’inci katından atlayarak hayatını yitirdi.
Sisteme para yatıran fazlaca sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Haydi Dündar “Bir konutun ortasında 58.5 milyon lira tutulması akıl alır üzere değil. bu türlü öbür kaç mesken olduğunu bilmiyoruz. Belirli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. bir daha Bursa ve İzmir’de şirkete ilişkin tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların artık kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı daha sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada hayli sayıda anahtar ile kıymetli evraklar bulunduğunu öğrendik” dedi.
ÖNLEM DAVETİ
Binlerce kişinin savcılığa başvurduğunu belirten Avukat Cesim Parlak ise, “Savcılık derhal önlem sonucu vermeli. Çok sayıda araba, villa ve şirkete ilişkin tesisler üçüncü dördüncü bireylere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın’ın intiharından daha sonrasında oldu. Önlem sonucu verilirse, mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne vakit hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü şahısların uygun niyetinden de kelam edilemez” dedi. Av. Parlak, “hayatına son veren Süleyman Aydın’ın, sık sık görüştüğü şahıslardan biri uzun müddettir beraberlikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme’deki villasında, intihardan daha sonra epeyce sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. bir daha Mine K.’nın kullanmasında bulunan Porsche o dahil birfazlaca araba ortada yok” diye konuştu.
Meskeninde yüklü ölçüde para çıktığı tez edilen Sema Koçan’ın ismine kayıtlı iki şirket bulunuyor. Geçen ekimde kurulan 15 milyon TL sermayeli Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ’ye BDDK el koymuştu. Anılan şirketin tasfiye sürecini TMSF yürütüyor. Sema Koçan ismine Kasım 2019’da kurulan Mammas7x Restoran Yatırımları AŞ ise geçen nisanda annesi E. Koçan ismine kaydedildi. Ataşehir’de bulunan her iki şirketin de SAS Holding ile bağlı olduğu öne sürülüyor.
MİLYONERLER KÜMESİ
Misal işleyişe nazaran faaliyet gösteren saadet zincirlerinde olduğu üzere SAS Holding’de de, şahısları sisteme yönlendiren grup önderleri bulunuyordu. kimi bazı “Milyonerler Grubu”, birtakım kimi “Süper yedili” olarak anılan listede Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K. yer alıyordu. Anılan şahısların karı, sisteme yeni üye kazandırdıkça artıyordu. 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon nazaranvlisi olan Mahmut B., geçen aylarda, üyelerin bulunduğu WhatsApp kümesine, 2 milyon lira bedeli olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu daha sonrası Kasım 2019’da şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Fakat bu blokeye karşın, yüksek kâr hissesi vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13.105 şahıstan 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın değerli bir kısmının üyelere dağıtıldığını belirtiyor. Fakat, gerçekte ne kadar paranın toplandığı üyelere ne kadar paranın dağıtıldığı savcılıkça yaptırılacak bir eksper incelemesi ile ortaya çıkar.
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve kabahat gelirlerine yönelik en büyük operasyonu olduğu belirtilen ‘Bataklık’ ile ilgili hazırlanan iddianamede para trafiği ve kara para baldız üzerinden aklanmıştı.
İddianameye nazaran kabahat gelirinden elde edilen paraların bir kısmı, Nejat Daş’ın baldızı kuşkulu Handan Kaymaz’ın sorumlusu olduğu Şehnaz Döviz ve Altın Şirketi üzerinden piyasaya sürülmüş. Handan Kaymaz’a yönelik “Söz konusu döviz ofisi aracılığıyla uyuşturucu unsur ticaretinden elde edildiği bedellendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği ispatlanmıştır” denilmişti.
Süreç devam ederken SAS Holding yöneticisi ve SAS Holding’in sahibi Süleyman Aydın’ın eski eşi Sibel Koçan aracındaki 3.5 milyon TL’yi gasp eden bireylerce öldürüldü. Koçan’ın mevt haberini alan Süleyman Aydın ise Ataşehir’de bulunduğu binanın 32’nci katından aşağı atlayarak hayatına son verdi. Bu sürecin akabinde bahse yakın kaynaklarla görüşen muhabiri, kıymetli ayrıntılara ulaştı.
PARALAR BALDIZDA
Teze göre Aydın’ın intihar ettiği Ataşehir’deki kulede, Sibel Koçan ile kardeşi Sema Koçan başka dairelerde oturuyordu. Baldız Sema Koçan’ın konutunda 58.5 milyon TL bulundu. Sisteme en epeyce para kazandıran ve “takım lideri” olarak anılan şahıslardan Mahmut B., Ökkeş K. ile Nurullah İ. mevzu ile ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
“21 Haziran’da daireye gittik. Bu daire, Süleyman Aydın’ın intihar ettiği 32’inci katın bir kat altındaydı. Meskende Sema Koçan’ın yanı sıra Aydın’ın avukatı Bekir Aydın ile birlikte toplam 9 kişi vardık. Paralar konutta valizlerin ortasındaydı. Her valizin üstünde notlar yazılıydı. Hangi valizdeki paranın kimlere dağıtılacağı belirliydi. Valizleri, meskendeki boş kolilere koyduk. Kolilerin ağzı koli bantları ile kapatıldı. bu biçimdece, meskenden taşınılıyor manzarası verilmek istendi. Hatta, paranın bir kısmını çekyatın içini çıkarıp koyma önerisi bile gündeme geldi. Fakat buna gerek görülmedi. Para dolu 17 koli, ardı geniş ticari bir araca konuldu.”
İki yıl evvelki savcılık soruşturması sebebi ile bankacılık sisteminin kullanılmadığı SAS Holding’de, tüm varlıklar ya meskenlerde nakit olarak ya da gayrimenkul yahut araç olarak değerlendiriliyordu. Süleyman Aydın’ın intiharı daha sonrası her biri 2 milyon lira kıymetindeki 7-8 lüks arabanın izine ise ulaşılamıyor. bir daha, Aydın’ın geçen yıl ağustos ayında Çeşme’de aldığı 6 milyon liralık villa da, beraberlikleri olduğu argüman edilen Mine K.’nın annesine ismine kayıtlı. Kayıtlara bakılırsa, Mine K.’nın babası N. K. üzerine görünen bir araba de Süleyman Aydın’ın sürücüsü Fazilet P.’ye ilişkin görünüyor.
DÖNÜŞ OLMADI
Savcılık soruşturmalarında isimleri geçen isimler konuştu. Avukat Bekir Aydın, Sema Koçan’ın konutunda çıkarılan paralar ile ilgili bir bilgisinin olmadığını söylemiş oldu. Aydın, Süleyman Aydın’ın intiharı ile birlikte avukatlık bağlantısının ise bitmiş olduğini öne sürdü. Süleyman Aydın’ın sürücüsü Fazilet P. ise, üzerine kayıtlı 400 bin liralık araba için “Kendi param ile aldım” karşılığını verdi. Telefonla ulaşmaya çalıştığımız Mine K. ile Sema Koçan’dan ise dönüş olmadı.
Saadet zinciri sistemiyle 639 milyon TL topladığı sav edilen SAS Holding’in işvereni Süleymen Aydın, eski eşi Sibel Koçan’ın öldürülmesinden saatler daha sonra Ataşehir’de bulunan kulenin 32’inci katından atlayarak hayatını yitirdi.
Sisteme para yatıran fazlaca sayıda kişinin mağdur durumda olduğunu kaydeden Av. Haydi Dündar “Bir konutun ortasında 58.5 milyon lira tutulması akıl alır üzere değil. bu türlü öbür kaç mesken olduğunu bilmiyoruz. Belirli ki, toplanan paralar bir yerlerde tutuluyordu. bir daha Bursa ve İzmir’de şirkete ilişkin tesisler ve gayrimenkuller vardı. Bunların artık kime geçtiğini bilmiyoruz. Süleyman Aydın’ın intiharı daha sonrası sırt çantası kayıp. Bu çantada hayli sayıda anahtar ile kıymetli evraklar bulunduğunu öğrendik” dedi.
ÖNLEM DAVETİ
Binlerce kişinin savcılığa başvurduğunu belirten Avukat Cesim Parlak ise, “Savcılık derhal önlem sonucu vermeli. Çok sayıda araba, villa ve şirkete ilişkin tesisler üçüncü dördüncü bireylere devredilmiş durumda. Ve bu durum, Süleyman Aydın’ın intiharından daha sonrasında oldu. Önlem sonucu verilirse, mağduriyetler bir nebze giderilmiş olur. MASAK incelemesi ile her şey ortaya çıkar. Kimin üstüne ne vakit hangi varlık geçirilmiş tek tek belirlenir. Burada üçüncü şahısların uygun niyetinden de kelam edilemez” dedi. Av. Parlak, “hayatına son veren Süleyman Aydın’ın, sık sık görüştüğü şahıslardan biri uzun müddettir beraberlikleri olan Mine K. Bu kişinin Çeşme’deki villasında, intihardan daha sonra epeyce sayıda valizin çıkarıldığı bilgisini edindik. bir daha Mine K.’nın kullanmasında bulunan Porsche o dahil birfazlaca araba ortada yok” diye konuştu.
Meskeninde yüklü ölçüde para çıktığı tez edilen Sema Koçan’ın ismine kayıtlı iki şirket bulunuyor. Geçen ekimde kurulan 15 milyon TL sermayeli Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv AŞ’ye BDDK el koymuştu. Anılan şirketin tasfiye sürecini TMSF yürütüyor. Sema Koçan ismine Kasım 2019’da kurulan Mammas7x Restoran Yatırımları AŞ ise geçen nisanda annesi E. Koçan ismine kaydedildi. Ataşehir’de bulunan her iki şirketin de SAS Holding ile bağlı olduğu öne sürülüyor.
MİLYONERLER KÜMESİ
Misal işleyişe nazaran faaliyet gösteren saadet zincirlerinde olduğu üzere SAS Holding’de de, şahısları sisteme yönlendiren grup önderleri bulunuyordu. kimi bazı “Milyonerler Grubu”, birtakım kimi “Süper yedili” olarak anılan listede Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K. yer alıyordu. Anılan şahısların karı, sisteme yeni üye kazandırdıkça artıyordu. 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon nazaranvlisi olan Mahmut B., geçen aylarda, üyelerin bulunduğu WhatsApp kümesine, 2 milyon lira bedeli olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.
Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin raporu daha sonrası Kasım 2019’da şirketin hesaplarına bloke konulmuştu. Fakat bu blokeye karşın, yüksek kâr hissesi vaadi ile para toplanmaya devam edildi. Şirket kaynakları 13.105 şahıstan 639 milyon liranın toplandığını, bu paranın değerli bir kısmının üyelere dağıtıldığını belirtiyor. Fakat, gerçekte ne kadar paranın toplandığı üyelere ne kadar paranın dağıtıldığı savcılıkça yaptırılacak bir eksper incelemesi ile ortaya çıkar.
Öte yandan Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu ve kabahat gelirlerine yönelik en büyük operasyonu olduğu belirtilen ‘Bataklık’ ile ilgili hazırlanan iddianamede para trafiği ve kara para baldız üzerinden aklanmıştı.
İddianameye nazaran kabahat gelirinden elde edilen paraların bir kısmı, Nejat Daş’ın baldızı kuşkulu Handan Kaymaz’ın sorumlusu olduğu Şehnaz Döviz ve Altın Şirketi üzerinden piyasaya sürülmüş. Handan Kaymaz’a yönelik “Söz konusu döviz ofisi aracılığıyla uyuşturucu unsur ticaretinden elde edildiği bedellendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyet gösterdiği ispatlanmıştır” denilmişti.