Thodex kripto para soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Kabahatler Soruşturma Ofisi Savcısı Yücel Ertaş tarafınca yürütülen soruşturma kapsamında titiz bir çalışma yürütülüyor. O denli ki savcılık biroldukça resmi kurumla yazışmalar yaptı. Hem 1 numaralı kuşkulu Faruk Fatih Özer’in yerinin tespiti, birebir vakitte mağdurların ziyanlarının belirlenebilmesi için çalışmalar yürüttü.
HALA ARNAVUTLUK’TA
Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi. Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’ye para aktardığını belirledi.
30 MİLYONA EL KONDU
Buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İnanç Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu evrakta Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para ölçüsü ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.
ZİYAN TESPİTİ YAPILACAK
Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.
MASAK’tan kara para aklama hatası istikametinden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.
Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek yanıtların akabinde evrakta bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.
Odatv.com
HALA ARNAVUTLUK’TA
Soruşturma kapsamında en merak edilen sorulardan biri Faruk Fatih Özer’in nerede olduğu. Başsavcılık, sistemin kurucusu ve yöneticisi Özer’in hâlâ Arnavutluk’ta olduğunu belirledi. Özer’in bu ülkeden Arnavutluk’tan iadesini istendi. Savcılık ayrıyeten Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu tüm şüphelilerin çeşitli kripto para ünitelerinin ticareti için bir platform sağlayan dünyaca ünlü kripto para borsası Binance’ye para aktardığını belirledi.
30 MİLYONA EL KONDU
Buradan hareketle yola çıkan savcılık, şüphelilerin Binance’deki kripto paralarına el konulmasını talep etti. Bunun için de yurtdışı borsası ile yazışmalar yaptı. Faruk Fatih Özer’in firari, ağabeyi İnanç Özer’in de ortalarında bulunduğu 6 tutuklu ve hakkında isimli denetim bulunan 27 şüphelinin olduğu evrakta Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına da el konuldu. Para ölçüsü ise dudak uçuklatan cinsten. Tam 30 milyon 100 bin 78 lira.
ZİYAN TESPİTİ YAPILACAK
Savcılık soruşturmada Ticaret Bakanlığı, Mali Kabahatleri Araştırma Heyeti (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi ve Vergi Dairesi Başkanlığı’nda yazı yazdı. Ticaret Bakanlığı’ndan Thodex şirketinin vergi cürümleri açısından değerlendirmesinin yapılması, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde rapor düzenlenmesi istendi.
MASAK’tan kara para aklama hatası istikametinden inceleme yapılması da talep edilirken, Hazine ve Sermaye Piyasası Süreçleri Operasyon Ünitesi’nden Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kararları çerçevesinde inceleme yapması istenildi. Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde olan savcılık buradan şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı, hileli süreçler yapıp yapmadığı üzere konularda mütalaa ve teknik rapor düzenlenmesini talep etti.
Savcılığın tüm bu yazışmalardan gelecek yanıtların akabinde evrakta bulunan bin 500 kadar mağdurun ziyanının tespitini yapması bekleniyor.
Odatv.com